İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu aracılığıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, banka müşterilerinin kimlik ile hesap verilerini ele geçirerek sahte kimlikler ile yeni sim kartları alarak 13 zanlının haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Gerçek kullanıcı hesap sahibinin sim kartının pasif hale getirerek banka iletişimin esildiği, banka aracılığıyla havale/EFT işlemlerine temel olarak gönderilen SMS şifrelerin zanlılar ulaştığı belirlendi.
Kuşkulanarak hesap sahibinden onay almak için arayan bankanın tekrar şüphelilerle görüştüğü, havale/EFT işlemi ile alakalı onaylanarak ödeme yaptıkları tespit edildi.
Böylelikle haksız kazanç sağladıkları belirlenen13 zanlı ile ilgili bugün itibarıyla "Nitelikli dolandırıcılık" kabahatinden gözaltı kararı alındı.